南通房屋抵押贷款_南通按揭房贷款_南通汽车贷款_南通信用贷款

金顺担保_南通房屋抵押贷款_按揭房贷款_南通领先的房产银行贷款公司

一站式金融服务平台

提供专业,便捷的金融咨询办理服务

185-8585-0107
常见问题
您的位置: 主页 > 新闻中心 > 常见问题 >
荆州区法院公开审理李某某等25人“套路贷”涉恶案
发布时间:2021-05-22 21:26:18浏览次数:

  5月18日至20日,荆州区法院依法组成七人制合议庭,对李某某等25名被告人涉嫌恶势力犯罪集团实施诈骗罪、敲诈勒索罪一案进行了公开审理。

  公诉机关指控,被告人李某某、陈某某等人成立的荆州融通佰联商务咨询服务有限公司,超越工商登记许可的经营范围从事车辆抵押贷款业务,以“押车”或“押证不押车”办理“车贷”为名,采用“套路贷”形式,牟取非法经济利益。通过插发卡片、发朋友圈投放广告宣传等各种途径,向社会招揽客户。

  在合同签署过程中,在不明确告知提前需扣取费用和违约后需收取费用的具体收费名目、标准、数额的情况下,诱使被害人在出借人、月利息为空白的格式化借款合同和违约承诺书上签字,预先扣除首月利息、保证金、服务费等费用后,被害人实际到手本金低于合同约定本金金额,但仍要求以未被提前扣费的合同金额签署借款人为空白的借条、收条,并禁止拍照或取得合同等签字文书的副本,仅提供还款明细单,同时给被害人的抵押车辆安装GPS。在被害人没有按要求还款时,该公司或安排业务员催收、采取“过桥”方式不断垒高债务,收取高额过桥费;或安排贷后部员工通过GPS定位,使用备用钥匙秘密或强行将被害人的抵押车辆开走,采取暴力、威胁手段,以处理抵押车辆相要挟,逼迫被害人一次性偿还高额本金、利息并支付违约金、逾期费和拖车费等高额费用;或安排公司员工捏造出借人为公司员工、债权转移等事实,以事后补填的合同、借条、收条等文书为证据,多次向法院提起民事诉讼,妨碍司法秩序。

  2019年7月,荆州融通佰联商务咨询服务有限公司注销登记,上述“车贷”业务转移至荆州盈鑫汽车服务有限公司继续开展。在实施上述“套路贷”过程中,逐步形成以“放贷”名义非法获取被害人财物的恶势力犯罪集团,多次共同实施诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪活动,牟取非法经济利益。

  公诉机关认为,上述被告人犯罪事实清楚、证据确实充分,分别触犯了诈骗罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪等罪名。

  庭审历时三天,合议庭依法组织控辩双方围绕指控事实展开了举证、质证、辩论,对案件事实、证据、法律适用充分发表意见,被告人作了最后陈述。警务保障人员各司其职,庭审等工作规范有序。因案情复杂,涉案人数众多,本案将择期宣判。

企业分站:北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 全国更多分站
185-8585-0107